Акционерам
О проведении годового собрания акционеров
ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АВТОКОЛОННА 1107
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ
Дата проведения: 28 апреля 2025 г.
Время проведения: 10:00 (время московское)
Место проведения: ООО "Конференц-залы Москва", ул. Большая Лубянка, д. 15, корп. 2, Москва
Форма проведения: Очная с возможностью онлайн-участия
Реестровая дата: 15 апреля 2025 г.
2. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ
Сведения о кворуме
Всего акционеров (на реестровую дату): 342 человека
Присутствовало акционеров: 287 человек (83,9%)
Присутствовало через представителей: 42 человека (12,3%)
Отсутствовало: 13 человек (3,8%)
Наличие кворума: Да (требуется 50%, имеется 96,2%)
Структура собственности
Физические лица: 298 акционеров (42,5% голосов)
Юридические лица: 32 акционера (52,3% голосов)
Иностранные инвесторы: 12 акционеров (5,2% голосов)
3. ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
- Утверждение годового отчёта за 2024 год
- Утверждение финансовых показателей и распределение прибыли
- Переизбрание Совета директоров
- Утверждение внешнего аудитора
- Изменение размера уставного капитала
- Прочие вопросы
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
Вопрос 1: Утверждение годового отчёта за 2024 год
За: 312 голосов (91,8%)
Против: 18 голосов (5,3%)
Воздержались: 9 голосов (2,9%)
Решение: ОДОБРЕНО
Вопрос 2: Утверждение финансовых показателей и распределение прибыли
За: 308 голосов (90,6%)
Против: 22 голоса (6,5%)
Воздержались: 9 голосов (2,9%)
Решение: ОДОБРЕНО
Рекомендуемое распределение прибыли:
- Дивиденды акционерам: 45% от чистой прибыли
- Резервный фонд: 15% от чистой прибыли
- Развитие производства: 40% от чистой прибыли
Вопрос 3: Переизбрание Совета директоров
За: 319 голосов (93,8%)
Против: 12 голосов (3,5%)
Воздержались: 8 голосов (2,7%)
Решение: ОДОБРЕНО
Состав нового Совета директоров (5 человек):
- Игорь Сергеевич Морозов – Председатель (переизбран)
- Александра Владимировна Петрова – Заместитель председателя (новый член)
- Дмитрий Олегович Соколов – Член совета (переизбран)
- Елена Игоревна Волкова – Независимый директор (новый член)
- Виктор Николаевич Лебедев – Член совета (переизбран)
Вопрос 4: Утверждение внешнего аудитора
За: 325 голосов (95,6%)
Против: 8 голосов (2,4%)
Воздержались: 6 голосов (1,8%)
Решение: ОДОБРЕНО
Утверждённый аудитор: ООО "АУДИТ-КОНСАЛТ+" (лицензия № 001-АУ от 12.03.2019)
Вопрос 5: Изменение размера уставного капитала
За: 301 голос (88,5%)
Против: 31 голос (9,1%)
Воздержались: 7 голосов (2,4%)
Решение: ОДОБРЕНО
Текущий уставный капитал: 50 000 000 руб.
Новый уставный капитал: 65 000 000 руб.
Увеличение: 15 000 000 руб. (30%)
Способ: Размещение дополнительных акций
5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2024 ГОДА
Выручка: 1 245,8 млн. руб. (2023 г. – 1 089,3 млн. руб., рост +14,3%)
Валовая прибыль: 385,4 млн. руб. (2023 г. – 312,6 млн. руб., рост +23,3%)
EBITDA: 248,6 млн. руб. (2023 г. – 195,2 млн. руб., рост +27,3%)
Чистая прибыль: 156,8 млн. руб. (2023 г. – 118,4 млн. руб., рост +32,4%)
ROE: 18,2% (2023 г. – 15,6%, увеличение на 2,6 п.п.)
Долг/EBITDA: 1,85х (2023 г. – 2,12х, улучшение на 0,27х)
6. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
На 2025-2026 годы
Модернизация автопарка
Закупка 150 новых автомобилей. Инвестиции: 280 млн. руб.
Расширение географии услуг
Открытие филиалов в 3 новых регионах. Инвестиции: 120 млн. руб.
Цифровизация
Внедрение системы управления логистикой, развитие мобильного приложения для клиентов. Инвестиции: 85 млн. руб.
Кадровая политика
Повышение оплаты труда на 12%, программа переподготовки водителей. Инвестиции: 95 млн. руб.
7. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ И ПОРУЧЕНИЯ
Совет директоров уполномочен
Оформление изменений в учредительные документы компании в соответствии с принятыми решениями.
Регистрация изменения уставного капитала в установленном порядке.
Организация выплаты дивидендов в размере 25 рублей на акцию не позднее 30 июня 2025 года.
Уведомление акционеров о принятых решениях в течение 5 рабочих дней.
8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ
Способ голосования: Очное голосование (бюллетени) + онлайн-голосование
Подсчёт голосов: Комиссия по счёту голосов (5 человек)
Председатель комиссии: Наталья Викторовна Смирнова
Наблюдатели: Представители акционеров (4 человека)
Нотариус: Нотариус Морозова В.П. (реестр № 5426)
9. ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ
- Протокол голосования по всем вопросам повестки
- Лист реестра акционеров (реестровая дата 15.04.2025)
- Список присутствующих лиц
- Годовой отчёт за 2024 год
- Финансовая отчётность и аудиторское заключение
- Биографии членов Совета директоров
- Справка об аудиторе
Отчёт подготовлен 28 апреля 2025 г., г. Москва